溫州再破“返利”傳銷大案:涉案額高達(dá)10億
繼6月初,溫州出現(xiàn)近年來最大非法傳銷案(詳見本報(bào)6月6日A4版)后, 該市公安局龍灣區(qū)分局(下稱“龍灣公安分局”)再次破獲類似傳銷大案。
昨日,龍灣公安分局向《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)(微博)》表示,已偵破溫州建成網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(下稱“建成公司”)及其旗下“中國消費(fèi)者聯(lián)盟”網(wǎng)站涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案,涉及浙、閩、鄂、滬等10余個(gè)省市,會(huì)員1萬余人,涉案金額高達(dá)10多億元。
目前,建成公司已被查處關(guān)閉,13名涉案人員被警方采取強(qiáng)制措施。
6月初,溫州炬森科技有限公司(下稱“炬森公司”)及其旗下“中國百業(yè)聯(lián)盟”網(wǎng)站,因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷被警方查處后,龍灣公安分局和工商分局迅速對轄區(qū)內(nèi)的有關(guān)公司展開排查,發(fā)現(xiàn)建成公司及其“中國消費(fèi)者聯(lián)盟”網(wǎng)站經(jīng)營模式與前者相似,涉嫌非法傳銷。
6月11日,龍灣公安分局和工商部門聯(lián)合執(zhí)法,查處關(guān)閉了建成公司及“中國消費(fèi)者聯(lián)盟”網(wǎng)站,并控制該公司總經(jīng)理石某為首的7名涉案人員,并對其他涉案人員進(jìn)行追捕。7月2日,包括建成公司董事長黃某在內(nèi)的3名股東和管理人員向警方投案自首。
據(jù)警方介紹,40歲的石某為福建省武平縣人,在福建泉州、溫州從事軟件開發(fā)管理工作多年,曾是“炬森公司”的創(chuàng)始人和股東之一。去年12月,石某退出炬森公司后,與溫州人黃某成立建成公司,注冊資金15萬元,自己擔(dān)任總經(jīng)理,黃某擔(dān)任董事長。今年3月,該公司注冊資金增至1000萬元。
“與其他返利傳銷公司架構(gòu)不同,建成公司核心骨干人員為石某和黃某的家庭成員、親戚或朋友。”一位龍灣公安分局人士說。
石某向警方交代,“中國消費(fèi)者聯(lián)盟”運(yùn)營模仿“中國百業(yè)聯(lián)盟”——總公司發(fā)展代理商(金牌代理商)、代理商發(fā)展商家,商家發(fā)展會(huì)員,會(huì)員發(fā)展新會(huì)員。
建成公司以500元為一個(gè)單位,會(huì)員到商家直接繳納75元,商家上交公司后,公司就每天進(jìn)行返還1.1元,直到返完500元。此外,相關(guān)代理商、商家也能得到公司不等比例的返利。
5~6月初,福建、溫州等地警方,相繼破獲返利非法傳銷案。受其負(fù)面連鎖反應(yīng),建成公司把“返利”改名為“積分”,但返利操作未變。石某向警方坦承,案發(fā)前公司每天返還數(shù)百萬元現(xiàn)金,剛開始有大量新會(huì)員加入還能周轉(zhuǎn),到了后期由于受到同類案件影響,公司完全入不敷出,負(fù)債累累。
至今,已有福州“百分百返利”、金華“萬家購物”、江西“太平洋直購”、溫州“中國百業(yè)聯(lián)盟”等返利非法傳銷網(wǎng)站被查處關(guān)閉,相關(guān)事件涉案金額少則幾億元、多則幾百億元。